富寇-簡介

富寇是指從本國出逃的涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的人。中國近30年有4000名貪官外逃，攜走資金約500多億美元，人均卷走約1億元人民幣。2003年12月，中國政府簽署了《聯(lián)合國反腐敗公約》，怎樣有效利用這一公約開展國際合作，遣返外逃腐敗犯罪人員，追繳被非法轉(zhuǎn)移國外的資產(chǎn)，仍是個(gè)艱巨的任務(wù)。

富寇-背景

中行巨貪余振東受審為首例被押回外逃貪官

由于貪官外逃現(xiàn)象嚴(yán)重，使中國"損失資金50億"。這是2002年初中國官方雜志《半月談》公布的一個(gè)數(shù)字，這個(gè)數(shù)字僅包括官方記錄的立案的贓款。

一邊是中國政府不遺余力地吸引外資，另一方面國內(nèi)又有大量資本外逃。中國國家外匯管理局對"這個(gè)口袋進(jìn)，那個(gè)口袋出"的尷尬處境做了一項(xiàng)專題調(diào)查，他們估計(jì)1997至1999年外逃資金規(guī)模約為100億美元，但權(quán)威分析認(rèn)為應(yīng)該是約530億美元(約4400億元人民幣)，平均每年177億美元，每年外逃數(shù)額占GDP比重的2%。

雖然"權(quán)威分析"比《半月談》提供的數(shù)字已經(jīng)高出許多，但比起北京大學(xué)的一項(xiàng)研究仍顯得太少。北京大學(xué)的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，近年來以各種方式非法轉(zhuǎn)移至國外的資金分別為：1997年總金額為364億美元;1998年386億美元;1999年283億美元。經(jīng)濟(jì)專家樊綱更認(rèn)為，2000年中國資本外逃已達(dá)480億美元，超過了當(dāng)年外商對華投資的407億美元。盡管如此，海外人士仍然認(rèn)為這個(gè)數(shù)字太保守。因?yàn)橘Y金通過香港進(jìn)入美國、加拿大等國易如反掌。

富寇-出逃六計(jì)

瞞天過海

代表人物：蔣基芳

原河南省煙草專賣局局長蔣基芳是以“出國考察”為由出逃到美國的。早在東窗事發(fā)之前，蔣基芳就已瞞天過海，安排其子女和妻子定居美國。群眾舉報(bào)蔣基芳的經(jīng)濟(jì)問題，引起了紀(jì)檢部門的注意。他覺得“風(fēng)聲不對”，在國家煙草專賣局黨校參加廳級干部培訓(xùn)學(xué)習(xí)時(shí)，突然中斷學(xué)習(xí)從上海秘密離境。

暗度陳倉

代表人物：程三昌

程三昌，原河南省政府設(shè)在香港的“窗口公司”——河南豫港公司董事長，由于發(fā)現(xiàn)風(fēng)聲不對，從香港不辭而別，攜巨款和情婦定居新西蘭。他早前就利用關(guān)系在境外開設(shè)辦事處或分公司，并暗地轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，自己長期游移于境內(nèi)外之間，一旦東窗事發(fā)，便不再回國。

順手牽羊

代表人物：董明玉

原河南省服裝進(jìn)出口公司總經(jīng)理董明玉是1995年出逃的河南官員。在出逃前，董明玉“順便”利用業(yè)務(wù)關(guān)系，先是在美國為自己建立了不錯(cuò)的生意關(guān)系，接著讓妻子和兒子打理那里的生意，并獲得了美國綠卡。在案發(fā)后，董明玉還順便帶走了公司的不少財(cái)物。

金蟬脫殼

代表人物：楊秀珠

用假身份證辦理真護(hù)照、通過旅行團(tuán)出境轉(zhuǎn)逃第三國及偷渡等幾種方式，是貪官們慣用的伎倆。楊秀珠及全家出境時(shí)，所用證件全部身份不明。她早就擁有美國綠卡，但卡上姓名非她真名。也就是說，一旦她逃到國外，不僅海關(guān)沒有記錄，而且還可以堂而皇之易名而居，過上“安全”生活——好一招金蟬脫殼。

聲東擊西

代表人物：謝炳峰

為掩人耳目，貪官們多采用聲東擊西的伎倆，刻意掩飾自己的出逃方向。

謝炳峰、麥容輝作為中國銀行南海支行丹灶辦事處信貸員，案發(fā)后攜帶著巨額現(xiàn)金偷渡，輾轉(zhuǎn)東南亞各地。另一名中國工商銀行重慶九龍坡支行干部陳新攜帶4000多萬元公款輾轉(zhuǎn)潛逃于境內(nèi)外，68天的逃亡途中，一共換了29個(gè)假身份證，輾轉(zhuǎn)多個(gè)國家。

假途滅虢

代表人物：童言白

原河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司總經(jīng)理、董事長童言白，于2004年1月2日從深圳口岸出境。

童言白先到達(dá)香港，隨后轉(zhuǎn)道菲律賓，很快又到了澳大利亞，與早已移民的妻子、孩子會(huì)合，整個(gè)逃亡之旅可謂假途滅虢,費(fèi)盡心機(jī)。

富寇-出逃伎倆

除了持有合法證件公然外逃之外，用假身份證辦理真護(hù)照、通過旅行團(tuán)出境轉(zhuǎn)逃第三國及偷渡等幾種方式，是貪官們慣用的伎倆。

富寇-逃跑去向

1、涉案金額相對小、身份級別相對低的大多就近逃到中國周邊國家，如泰國、緬甸、馬來西亞、蒙古、俄羅斯等;

2、案值大、身份高的大多逃往西方發(fā)達(dá)國家，如美國、加拿大、澳大利亞、荷蘭等;

3、一些直接弄不到去西方大國證件的官員，索性先龜縮在非洲、拉美、東歐不起眼的、法制不太健全的小國，暫時(shí)作為跳板，伺機(jī)過渡;

4、相當(dāng)多的外逃者通過中國香港中轉(zhuǎn)，利用香港世界航空中心的區(qū)位以及港民前往原英聯(lián)邦所屬國家可以實(shí)行“落地簽”的便利，再逃到其他國家。

富寇-預(yù)防措施

1、打擊外逃貪官，首先需要防止官貪，要通過建立完善的預(yù)防和懲治腐敗的制度體系，防止官員腐敗案件的發(fā)生。在此基礎(chǔ)上，應(yīng)將打擊的關(guān)口前移，通過加強(qiáng)金融與司法等部門的合作，強(qiáng)化監(jiān)管，斬?cái)嘭澒偻馓拥馁Y金流，防止貪官“螞蟻搬家”。

2、堵死貪官外逃通道，簽署《聯(lián)合國反腐敗公約》和多個(gè)國家簽署引渡條約，但貪官所逃匿的西方國家大都在價(jià)值觀念、司法理念上和中國存在一定差距，司法合作與境外追逃工作依然困難重重。

富寇-遏制

法律

2003年12月，中國政府簽署《聯(lián)合國反腐敗公約》;

2007年，中國《反洗錢法》生效，曾被稱為是一部終結(jié)貪官外逃的法律;[4]

行動(dòng)

中國目前已建立防范違法官員外逃機(jī)制，形成懲防體系牽頭單位和協(xié)辦單位抓反腐倡廉建設(shè)的工作合力。亦有數(shù)字為證：全國黨政干部因公出國(境)團(tuán)組數(shù)、人次數(shù)和經(jīng)費(fèi)數(shù)與近三年平均數(shù)相比分別下降了49.0%、45.5%和37.6%。2009年上半年全國紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)共查辦公款出國(境)旅游案件103件，涉案人數(shù)319人，追繳涉案金額537.1萬元。

富寇-國際合作

中國官員因經(jīng)濟(jì)犯罪外逃始于上世紀(jì)八十年代末、九十年代初。雖然自1994年至2005年間中國與泰國、俄羅斯、韓國等25個(gè)國家締結(jié)了引渡條約，但在很長的時(shí)間里沒有同歐美發(fā)達(dá)國家正式簽署過一個(gè)雙邊引渡條約，美國、加拿大等國已成為中國腐敗官員的“避風(fēng)港”。這主要是因?yàn)榇箨懘嬖谥佬套锩?，按照國際慣例，如果被引渡人回國后有可能被處以死刑，將不能被引渡。

內(nèi)地《半月談》雜志最新一期發(fā)表文章指出，2006年4月29日，中國立法機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)了中國與西班牙簽署的引渡條約，這也是中國與歐美發(fā)達(dá)國家之間的第一個(gè)引渡條約。條約的簽署標(biāo)志著“死刑犯不引渡”這個(gè)簽署條約的最大障礙的突破。

面對死刑犯不引渡原則是否會(huì)成為外逃貪官的“免死金牌”的疑問，中西引渡條約中方談判代表團(tuán)團(tuán)長、中國外交部條約法律司徐宏參贊認(rèn)為，只有將犯罪嫌疑人引渡回國接受中國法律的審判才能有利于追回贓款贓物，使國家利益得到維護(hù)。這方面的意義遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于對某個(gè)人判處的具體刑法。如果引渡無法實(shí)現(xiàn)，外逃犯罪分子得不到任何懲處，司法公正更無從談起。

富寇-面臨問題

根據(jù)國際法原則，只有簽訂雙邊引渡協(xié)議的國家，才有強(qiáng)制力要求對方予以引渡。否則，只能靠雙方友好協(xié)商，視談判情況而定。而有些國家甚至規(guī)定，沒有引渡協(xié)議，談判也不行。引渡問題一直都是國際司法協(xié)助中的難點(diǎn)之一，涉及到法律理念和雙邊關(guān)系等多重復(fù)雜的問題，一旦發(fā)生沖突，很難協(xié)調(diào)。

中國在司法引渡方面起步較晚，有專家分析說，1980年代末期到1990年代初，一批在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌期間利用手中職務(wù)犯罪的人員外逃，才引起有關(guān)部門對打擊跨國犯罪的重視。1994年，中國與泰國簽訂了第一個(gè)有關(guān)引渡的條約，之后引渡問題的雙邊談判發(fā)展緩慢，迄今為止只有18個(gè)國家與中國簽署了雙邊協(xié)議，而美國、加拿大以及西歐等貪官外逃最多的國家，都沒有引渡協(xié)議。

另一方面，中國在國際法體系上的相對滯后，也給海外追貪增加了難度。盡管1990年代以來貪官外逃情況已十分嚴(yán)重，但《引渡法》于2000年12月28才正式頒布施行。另一方面，有調(diào)查顯示，1997年至1999年3年內(nèi)，中國累計(jì)資本外逃530余億美元，其中很大一部分為職務(wù)犯罪非法所得，然而目前為止，《反洗錢法》仍只停留在醞釀階段，中國也沒有加入國際反洗錢組織。